永邦科技(430060)第一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券简称：永邦科技 证券代码：430060 公告编号：2009-03

　　北京北方永邦科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009 年第四次临时股东大会通知本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北方永邦科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)通知于2009年11月10 日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议于2009年11月20 日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长胡学栋先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与郑州永邦电气有限公司合作油气回收项目的议案》。

　　同意公司与公司的控股股东郑州永邦电气有限公司签订油气回收改造装置的代理销售协议。其中，油气回收结算价按郑州永邦电气有限公司代理商的价格执行；代理销售的区域为长江三角洲及北京地区；代理销售的客户为除中石油、中石化以外的所有客户(包括中海油、中航油、部队油库、化工炼厂等)。该代

　　理协议正式签署后，公司即刻全面开展该项业务。

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。

　　会议时间为2009年12月7 日；会议地点为北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园金远见大楼839 室公司会议室；会议议题为审议《关于与郑州永邦电气有限公司合作油气回收项目的议案》。

　　北京北方永邦科技股份有限公司

　　2009 年第四次临时股东大会通知

　　一、会议时间：2009年12月7日上午9：00

　　二、会议地点：北京市海淀区上地信息路1号北京实创高科技发展总公司1-2号B

　　栋839号北京北方永邦科技股份有限公司会议室

　　三、会议召集人：北京北方永邦科技股份有限公司董事会

　　四、召开方式：现场会议

　　五、会议审议事项：

　　审议《关于与郑州永邦电气有限公司油气回收项目的合作方案》

　　六、出席会议人员：

　　1、截至2009年12月6日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　2、本届公司董事、监事、高级管理人员。

　　七、登记事项：

　　1、登记时间：2009年11月20日——2009年12月6日(9：00——17：00)
　　2、登记地点：北京北方永邦科技股份有限公司董事长办公室
　　3、登记方式：
　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　八、会务联系

　　地址：北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园金远见大楼839室

　　邮编：100085
　　会议联系人：丛先雷
　　联系电话：010-82896718
　　传真：010-82896719

　　九、其他

　　1、会议材料备于董事会办公室。
　　2、临时提案请于会议召开十天前提交。
　　3、本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　北京北方永邦科技股份有限公司
　　董事会

　　二OO 九年十一月二十日